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第三届监事会 2014 年第二次会议决议公告

时间:2014.08.22 作者:银河1331入口

  银河1331入口-【069797com】矿业安全工程股份银河1331入口(以下简称“公司”)第三届监事会 2014年第二次会议于2014年8月21日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2014 年 8 月 10 日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨明明主持,经与会监事认真讨论、审议,通过如下决议:

  一、审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》经审核,监事会认为董事会编制和审核银河1331入口-【069797com】矿业全工程股份银河1331入口2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

  该议案以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果予以通过。《2014 年半年度报告》和《2014 年半年度报告摘要》见 2014 年 8 月 23 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

  二、审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用(修订)》及《公司章程》等有关规定的要求,对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,未发生变更募集资金投资项目的情形;超募资金的使用履行了必要的审批程序,符合有关法律法规的要求。

  该议案以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果予以通过。《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见 2014 年 8 月23 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

  特此公告。

  银河1331入口-【069797com】矿业安全工程股份银河1331入口监事会

  2014 年 8 月 21 日

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